Cours d'experts externes sur la prévention du blanchiment d'argent (EPBC)

Formation en ligne

Cours d'experts externes sur la prévention du blanchiment d'argent (EPBC)

Name: Cours d'experts externes sur la prévention du blanchiment d'argent (EPBC) en Francia
Brand: INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORIA FISCAL
SKU: 395333-2401
Availability: InStock

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200 heures

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Espagnol

Le blanchiment d’argent est un défi mondial qui affecte la stabilité économique et la sécurité mondiale. Dans un contexte où la réglementation et la surveillance sont de plus en plus strictes, disposer d’une formation spécialisée dans la prévention de ces délits est indispensable. Cet Expert Externe en Prévention du Blanchiment d'Argent (EPBC) vous fournit non seulement les connaissances nécessaires pour identifier et atténuer les risques liés aux opérations financières, mais vous prépare également à contribuer activement à la lutte contre les activités illicites. L'étude de cette formation est essentielle pour tout professionnel qui souhaite être à jour avec les réglementations internationales et garantir la conformité légale dans son domaine d'activité.

Instituciones educativas

360€

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Détails à prendre en compte

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Prise en charge multilingue

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Certificat numérique inclus

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Assistante Phia

Objectifs

- Comprendre la phénoménologie du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. - Connaître les conventions et réglementations internationales et européennes en matière de répression des activités illicites. - Se familiariser avec les lignes directrices et recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et les fonctions du SEPBLAC. - Interpréter et appliquer les réglementations nationales telles que la loi 10/2010 et le décret royal 304/2014. - Identifier et analyser les comportements typiques du délit de blanchiment d'argent, y compris l'auto-blanchiment. - Mettre en œuvre les obligations de diligence raisonnable et examiner les transactions suspectes. - Développer des audits de conformité et gérer les risques liés à la prévention du blanchiment d'argent.

Contenu

Opportunités de carrière

Après avoir complété cet expert externe en prévention du blanchiment d'argent (EPBC), vous serez prêt à exercer des fonctions de responsable de la conformité, d'auditeur interne spécialisé ou de conseiller juridique aidant les entreprises à concevoir et à mettre en œuvre des programmes de prévention efficaces. Vous pouvez également travailler dans des organismes de réglementation ou en tant que consultant spécialisé.

À quoi cela vous prépare

Cet Expert Externe en Lutte contre le Blanchiment d'Argent (EPBC) vous formera pour identifier, prévenir et gérer les risques liés au blanchiment d'argent. Vous acquerrez des compétences pour mettre en œuvre des politiques de conformité réglementaire, réaliser des audits de prévention et évaluer la solvabilité des clients. De plus, il vous fournira les outils nécessaires pour assurer la conformité réglementaire dans toute organisation.

Cet Expert Externe en Prévention du Blanchiment (EPBC) s’adresse à tout professionnel du secteur financier ayant la responsabilité de respecter la réglementation anti-blanchiment. Il est également idéal pour les avocats, les conseillers juridiques, les auditeurs et toute personne travaillant dans le domaine de la conformité réglementaire.

Notre formation est 100% en ligne, ce qui permet aux étudiants d'autoréguler leurs études et de les adapter à leurs propres besoins. Nous nous engageons en faveur d'un enseignement personnalisé et autonome, avec une approche basée sur la pensée critique et le constructivisme.

Nous disposons d’une équipe pédagogique hautement spécialisée qui vous accompagnera tout au long du processus d’enseignement-apprentissage. Cela vous permettra de personnaliser encore plus votre entraînement, puisque nous nous adaptons à votre rythme et à vos besoins.

Vous aurez accès à notre plateforme d'apprentissage, MyLXP, depuis n'importe quel appareil et à tout moment de la journée, vous permettant de décider comment et quand étudier. Tout cela est possible grâce à notre méthodologie Educa LXP (Learning Experience Platform), un environnement conçu pour booster votre progression pédagogique, encourager l'innovation et offrir une expérience d'apprentissage personnalisée et adaptée à chaque besoin.