Curso de Especialização em Diretor de Conformidade Regulatória. Diretor de Conformidade

A figura do Compliance Officer ou responsável pela supervisão e gestão de todas as questões relacionadas com o cumprimento regulamentar surgiu com força após a aprovação das leis orgânicas 5/2010 e 15/2015, que alteram o código penal, uma vez que regulam os requisitos para a atribuição de responsabilidade criminal às pessoas colectivas e o regime jurídico de isenção dessa responsabilidade, o que é possível desde que exista um programa eficaz de prevenção ao crime. É necessário que as empresas desenhem e implementem sistemas e políticas corporativas para prevenir comportamentos criminosos na empresa, por isso a figura do Compliance Officer é de extrema importância dentro da organização.

- Conhecer a figura do Compliance Officer, bem como o seu papel face ao mercado onde está inserida a organização a que presta os seus serviços. - Aprender a analisar os riscos da empresa dentro do seu âmbito regulatório. - Identificar as obrigações de prevenção ao branqueamento de capitais estabelecidas por lei para os sujeitos obrigados, - Conhecer quais os sujeitos obrigados a realizar a prevenção ao branqueamento de capitais, - Conhecer e aplicar a regulamentação de proteção de dados. - Aprenda a desenhar a política regulatória de segurança na empresa ou departamento.

- Conhecer a figura do Compliance Officer, bem como o seu papel face ao mercado onde está inserida a organização a que presta os seus serviços. - Aprender a analisar os riscos da empresa dentro do seu âmbito regulatório. - Identificar as obrigações de prevenção ao branqueamento de capitais estabelecidas por lei para os sujeitos obrigados, - Conhecer quais os sujeitos obrigados a realizar a prevenção ao branqueamento de capitais, - Conhecer e aplicar a regulamentação de proteção de dados. - Aprenda a desenhar a política regulatória de segurança na empresa ou departamento.

A figura do Compliance Officer ou responsável pela supervisão e gestão de todas as questões relacionadas com o cumprimento regulamentar surgiu com força após a aprovação das leis orgânicas 5/2010 e 15/2015, que alteram o código penal, uma vez que regulam os requisitos para a atribuição de responsabilidade criminal às pessoas colectivas e o regime jurídico de isenção dessa responsabilidade, o que é possível desde que exista um programa eficaz de prevenção ao crime. É necessário que as empresas desenhem e implementem sistemas e políticas corporativas para prevenir comportamentos criminosos na empresa, por isso a figura do Compliance Officer é de extrema importância dentro da organização.

Este curso de diretor de conformidade especializado. O Compliance Officer dirige-se a gestores, advogados, responsáveis ​​pelo cumprimento regulamentar nas empresas, bem como a estudantes que pretendam reforçar os seus conhecimentos na área da gestão da prevenção do crime e a qualquer pessoa que pretenda adquirir um conhecimento sólido dos princípios fundamentais do compliance e da gestão de riscos.