CURSO DE PERÍCIA EM LAVAGEM DE DINHEIRO: Perito Judicial Perito em Lavagem de Dinheiro + Licenciatura em Elaboração de Laudos Periciais (Duplo Grau com 5 Créditos ECTS)

O curso Perito Judicial Especialista em Lavagem de Dinheiro oferece a você uma oportunidade única de se especializar em uma área fundamental e em constante crescimento. Hoje, o branqueamento de capitais representa um desafio global e a procura de especialistas que possam identificar e combater esta actividade ilícita está a crescer. Este curso irá fornecer-lhe as competências necessárias para se destacar no setor, desde a avaliação e avaliação, à elaboração de relatórios periciais e um conhecimento profundo da legislação nacional aplicável. Você aprenderá a reconhecer e avaliar provas periciais, bem como aplicar medidas preventivas e compreender as obrigações legais dos sujeitos envolvidos. A sua formação como perito judicial permitir-lhe-á atuar de forma eficaz e responsável na identificação de infrações e na aplicação do regime sancionatório correspondente. Com a nossa modalidade online, você terá flexibilidade para treinar de qualquer lugar, adquirindo conhecimentos atualizados e relevantes para o seu desenvolvimento profissional. Este curso é a sua porta de entrada para um futuro promissor na área de lavagem de dinheiro. Possibilita ainda o livre exercício da função de perito judicial em processos judiciais trabalhistas, cíveis ou criminais, bem como a atuação como empregado. Este Curso de Perito Judicial contém tudo o que é necessário para poder exercer a profissão de Perito Judicial, desenvolvendo com sucesso esta atividade. Além disso, uma vez obtido o diploma, poderá processar o registo nos Tribunais que designar. Este curso de Perícia Judicial inclui toda a legislação vigente no mundo da Perícia.

- Conhecer a regulamentação nacional aplicável à perícia judicial. - Identificar as responsabilidades legais do perito judicial. - Compreender o processo de elaboração de laudos periciais. - Reconhecer medidas preventivas contra o branqueamento de capitais. - Avaliar provas judiciais e extrajudiciais em casos de lavagem de dinheiro. - Aplicar as obrigações estabelecidas na legislação sobre branqueamento de capitais. - Analisar o regime sancionatório e infracionais em lavagem de dinheiro.

- Perito judicial em tribunais especializados - Consultor em empresas de auditoria e compliance - Assessor em departamentos jurídicos de empresas - Investigador em órgãos de compliance regulatório - Analista em entidades financeiras - Colaborador em projetos de prevenção à lavagem de dinheiro - Especialista na elaboração de laudos periciais para processos judiciais e extrajudiciais

"Este Curso de Perito Judicial Especialista em Branqueamento de Capitais prepara-o para obter os conhecimentos necessários para intervir como Perito nos tribunais e Tribunais de Justiça, especialmente na área cível e criminal. O artigo 335.1 da LEC (Lei 1/2000, de 7 de janeiro, de Processo Civil) refere-se a esta figura e estabelece que: ""Quando forem necessários conhecimentos científicos, artísticos, técnicos ou práticos para avaliar factos ou circunstâncias relevantes na matéria ou adquirir certeza sobre eles, as partes poderão contribuir para o processo a opinião de especialistas que possuam os conhecimentos correspondentes." "Com este Curso de Perícia Judicial você poderá exercer a profissão perante demandas de Pessoas Físicas e Empresas, da Administração e da Justiça. O aluno, ao final do curso, obterá um Diploma que lhe permitirá registrar-se como Associado Profissional na ASPEJURE e poder exercer a profissão nos Tribunais e Tribunais. É um curso adequado para acesso às Listas Judiciais."

Este Curso de Perito Judicial em Branqueamento de Capitais destina-se a licenciados universitários na matéria do curso, e caso a disciplina não conste de nenhum título profissional, destina-se também a qualquer profissional ou pessoa que pretenda obter os conhecimentos necessários para poder intervir como perito em tribunais, tribunais de justiça, especialmente na área penal e cível. Porém, conforme estabelece a Lei de Processo Civil em seu artigo 340.1: O perito deverá possuir o título oficial que corresponda ao objeto do parecer e à sua natureza. Se se tratar de disciplinas não incluídas nos títulos profissionais oficiais, deverão ser nomeados entre pessoas com conhecimento nessas matérias.

Esta formação não se enquadra no âmbito da formação oficial regulamentada (Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Secundário, Formação Profissional Oficial FP, Bacharelado, Licenciatura, Mestrado Universitário Oficial e Doutoramento). Trata-se, portanto, de uma formação complementar e/ou de especialização, que visa a aquisição de determinadas competências, aptidões ou aptidões de natureza profissional, que podem ser avaliadas como mérito em quadros de emprego e/ou concursos, sempre no âmbito da secção de Formação Complementar e/ou Formação Contínua. É sempre essencial rever os requisitos de classificação específicos dos quadros de empregos públicos específicos aos quais desejamos candidatar-nos.