Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

A aprovação da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (Lei 10/2010), juntamente com o Real Decreto 304/2014, abriu um novo nicho de especialização para profissionais da área do Direito. O Curso de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo tem como objetivo dotar os seus alunos dos conhecimentos essenciais à prestação de serviços de deteção e prevenção de potenciais casos de branqueamento de capitais, provenientes de atividades ilegais. Diferencie-se pela especialização de uma advocacia recente que abriu um leque de oportunidades para profissionais como você.

- Compreender o conceito de branqueamento de capitais e a área que abrange. - Conhecer as diversas técnicas de branqueamento de capitais e as fases em que podem surgir. - Identificar as obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro estabelecidas por lei para os sujeitos obrigados. - Diferenciar aqueles sujeitos cujas obrigações são reduzidas pela aplicação do Regulamento da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. - Tenha em mente as possíveis sanções e infrações ao realizar uma prática de lavagem de dinheiro. - Saber quais são as pessoas jurídicas obrigadas a realizar a sua prevenção.

Estudar o Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo é uma vantagem no mercado de trabalho, que lhe permitirá exercer atividades de responsabilidade em departamentos jurídicos de empresas, escritórios de advocacia ou escritórios de advocacia e em auditorias. Além disso, permitirá realizar investigações em nome de terceiros em potenciais casos de lavagem de dinheiro.

A formação oferecida pelo Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo é o impulso que sua carreira jurídica precisa. Você obterá os conhecimentos necessários para aplicar com sucesso o Real Decreto 304/2014 e a Lei 10/2010 (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo), desmantelando práticas ilegais em favor do interesse social.

O Curso de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo destina-se a estudantes de direito e de administração e gestão de empresas, advogados, consultores, auditores e qualquer pessoa interessada em diferenciar-se através do estudo de um advogado com exercício recente, podendo obter uma especialização na área do branqueamento de capitais.

Esta formação não se enquadra no âmbito da formação oficial regulamentada (Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Secundário, Formação Profissional Oficial FP, Bacharelado, Licenciatura, Mestrado Universitário Oficial e Doutoramento). Trata-se, portanto, de uma formação complementar e/ou de especialização, que visa a aquisição de determinadas competências, aptidões ou aptidões de natureza profissional, que podem ser avaliadas como mérito em quadros de emprego e/ou concursos, sempre no âmbito da secção de Formação Complementar e/ou Formação Contínua. É sempre essencial rever os requisitos de classificação específicos dos quadros de empregos públicos específicos aos quais desejamos candidatar-nos.