CURSO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO SETOR IMOBILIÁRIO: Curso Especializado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Setor Imobiliário + Licenciatura (16 créditos ECTS)

Com o objetivo de cumprir a regulamentação internacional e combater de forma eficiente o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, Espanha promulgou a Lei 10/2010, de 28 de abril, sobre a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. A par do acima exposto, e com o objectivo de garantir o cumprimento, as autoridades estatais contam com o apoio do sector privado. Por esta razão, certos actores são obrigados pela Lei 10/2010 a obter a informação necessária dos seus potenciais clientes e assim garantir a integridade do sistema financeiro, evitando possíveis repercussões noutros sectores.

- Estudar as diferentes obrigações relativas à prevenção do branqueamento de capitais inerentes aos sujeitos vinculados pela regulamentação regulamentar. - Analisar os sujeitos obrigados em matéria de prevenção ao branqueamento de capitais. - Conhecer o regime sancionatório regulamentado nos regulamentos de prevenção ao branqueamento de capitais.

- Estudar as diferentes obrigações relativas à prevenção do branqueamento de capitais inerentes aos sujeitos vinculados pela regulamentação regulamentar. - Analisar os sujeitos obrigados em matéria de prevenção ao branqueamento de capitais. - Conhecer o regime sancionatório regulamentado nos regulamentos de prevenção ao branqueamento de capitais.

O Curso Especializado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro. O Setor Imobiliário irá capacitá-lo nas obrigações inerentes aos profissionais que se dedicam à prestação de serviços no setor imobiliário com o objetivo de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

O Perito em Prevenção ao Branqueamento de Capitais no Sector Imobiliário dirige-se a qualquer profissional que pretenda conhecer as obrigações e requisitos decorrentes da Lei 10/2010.

Esta formação não se enquadra no âmbito da formação oficial regulamentada (Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Secundário, Formação Profissional Oficial FP, Bacharelado, Licenciatura, Mestrado Universitário Oficial e Doutoramento). Trata-se, portanto, de uma formação complementar e/ou de especialização, que visa a aquisição de determinadas competências, aptidões ou aptidões de natureza profissional, que podem ser avaliadas como mérito em quadros de emprego e/ou concursos, sempre no âmbito da secção de Formação Complementar e/ou Formação Contínua. É sempre essencial rever os requisitos de classificação específicos dos quadros de empregos públicos específicos aos quais desejamos candidatar-nos.