Curso Especializado em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Este curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro desenvolve competências básicas sobre a prevenção da lavagem de dinheiro. Este fenómeno tornou-se atualmente uma das atividades criminosas mais importantes do ponto de vista económico, político e social a nível internacional (Lei 10/2010, de 28 de abril, sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, e posteriormente no Real Decreto 304/2014, de 5 de maio, que aprova o Regulamento que desenvolve a lei anterior, que estabelece uma série de obrigações para determinados assuntos para a prevenção de BLAC-FT).

- Conhecer os aspectos gerais do branqueamento de capitais, tais como o contexto histórico, conceito e tipologia, bem como a sua regulamentação legal. - Estudar os casos que podemos encontrar diante da lavagem de dinheiro. - Compreender a evolução do quadro internacional com foco no Grupo de Ação Financeira (GAFI). - Analisar as recomendações que o GAFI enumera para o combate ao branqueamento de capitais. - Conhecer as sanções impostas por crime de branqueamento de capitais.

Departamentos jurídicos ou financeiros de empresas de todos os setores / Assessoria para prevenção do BLAC-FT

Este curso capacita profissionais de diversos setores para reconhecer a lavagem de dinheiro, além de conhecer o arcabouço legal que trata desse tema. Este curso também inclui técnicas para detectar, antecipar e agir contra a lavagem de dinheiro. Além de cumprir as obrigações estipuladas na Lei 10/2010, de 28 de abril, sobre a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e no Real Decreto 304/2014, de 5 de maio, que aprova o seu Regulamento.

Este curso dirige-se principalmente a trabalhadores e gestores dos sectores financeiro e judicial, bem como a qualquer pessoa que pretenda formar-se em prevenção do branqueamento de capitais, bem como a sujeitos obrigados que devam receber formação específica em prevenção de BLAC-FT por aplicação da Lei 10/2010 e do Real Decreto 304/2014 e que, sem necessidade de recorrer a um especialista na matéria, possam implementar o seu próprio sistema de prevenção.

Esta formação não se enquadra no âmbito da formação oficial regulamentada (Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Secundário, Formação Profissional Oficial FP, Bacharelado, Licenciatura, Mestrado Universitário Oficial e Doutoramento). Trata-se, portanto, de uma formação complementar e/ou de especialização, que visa a aquisição de determinadas competências, aptidões ou aptidões de natureza profissional, que podem ser avaliadas como mérito em quadros de emprego e/ou concursos, sempre no âmbito da secção de Formação Complementar e/ou Formação Contínua. É sempre essencial rever os requisitos de classificação específicos dos quadros de empregos públicos específicos aos quais desejamos candidatar-nos.