Curso Superior Universitário em Conformidade Regulatória e Prevenção ao Branqueamento de Capitais (Licenciatura + 8 Créditos ECTS)

Mergulhe no mundo da conformidade regulatória e do combate à lavagem de dinheiro com nosso curso universitário! Atualmente, as regulamentações contra a lavagem de dinheiro ganharam uma relevância sem precedentes, tornando-se um pilar fundamental no setor financeiro. Este curso fornecerá as habilidades necessárias para identificar, prevenir e combater operações ilícitas de lavagem de dinheiro. Aproveite a oportunidade de se formar em uma área em franca expansão e com grande demanda por profissionais especializados em compliance regulatório. A importância desta área reside na proteção da integridade do sistema financeiro, na prevenção de atividades criminosas e no fortalecimento dos mecanismos de controlo interno nas organizações. Nosso curso, ministrado remotamente e online, oferece flexibilidade para adquirir conhecimento de qualquer lugar. Com um plano de estudos completo que abrange desde as técnicas e etapas da lavagem de dinheiro até o regime sancionatório, você estará preparado para enfrentar os desafios do mundo do trabalho com solidez e confiança. Cadastre-se agora e torne-se um especialista em conformidade regulatória e combate à lavagem de dinheiro!

- Identificar as etapas da lavagem de dinheiro conforme Unidade Didática. - Aplicar as medidas de controle interno descritas na Unidade Didática. - Reconhecer as obrigações para pequenas disciplinas detalhadas na Unidade Didática. - Analisar as especialidades setoriais apresentadas na Unidade Didática. - Avaliar o regime sancionatório ao branqueamento de capitais de acordo com a Unidade Didática.

Com o Curso Superior Universitário de Conformidade Regulatória e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, você poderá se destacar como Consultor em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance Officer especializado no setor financeiro ou consultor jurídico em escritórios de advocacia. Você dominará técnicas de controle interno, due diligence e conformidade regulatória, sendo um profissional altamente requisitado por entidades financeiras e empresas sujeitas a regulamentação. Prepare-se para uma carreira promissora no combate à lavagem de dinheiro!

Este Curso Universitário Superior em Conformidade Regulatória e Prevenção à Lavagem de Dinheiro prepara você para identificar e aplicar as medidas de due diligence, controle interno e exame de operações necessárias para prevenir a lavagem de dinheiro. Através das etapas da lavagem de dinheiro, você conhecerá as obrigações dos sujeitos obrigados e as sanções em caso de descumprimento. Com este curso, você estará capacitado para contribuir com a conformidade regulatória no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro!

O Curso Superior Universitário de Conformidade Regulatória e Prevenção ao Branqueamento de Capitais destina-se a profissionais da área financeira, jurídica ou empresarial que procuram compreender e aplicar as medidas necessárias para prevenir o branqueamento de capitais. Com uma abordagem prática e acessível, este curso universitário abrange desde a introdução ao branqueamento de capitais até às técnicas e etapas envolvidas, passando pelas obrigações dos sujeitos obrigados, medidas de devida diligência, controlo interno, exame de operações e muito mais. Ideal para quem deseja se especializar em conformidade regulatória nesta área crucial.

Esta formação não se enquadra no âmbito da formação oficial regulamentada (Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Secundário, Formação Profissional Oficial FP, Bacharelado, Licenciatura, Mestrado Universitário Oficial e Doutoramento). Trata-se, portanto, de uma formação complementar e/ou de especialização, que visa a aquisição de determinadas competências, aptidões ou aptidões de natureza profissional, que podem ser avaliadas como mérito em quadros de emprego e/ou concursos, sempre no âmbito da secção de Formação Complementar e/ou Formação Contínua. É sempre essencial rever os requisitos de classificação específicos dos quadros de empregos públicos específicos aos quais desejamos candidatar-nos.