Mestrado em Investigação Comercial e Crime Económico + Licenciatura (5 ECTS)

Este Mestrado em Investigação Comercial e Crime Económico oferece-lhe formação especializada na matéria. A nova reforma do Código Penal exige que todas as empresas concebam e implementem sistemas e políticas para prevenir comportamentos criminosos. Surge assim o que conhecemos como compliance officer ou legal controller, figura encarregada de garantir o cumprimento do marco regulatório que regula o campo penal na atividade empresarial. Este Mestrado em Investigação Comercial e Crime Económico oferece os conhecimentos necessários para instruir os colaboradores das empresas a conhecerem as responsabilidades criminais que podem enfrentar, bem como os poderes e funções da figura de compliance, oferecendo uma possibilidade de formação aos profissionais interessados ​​neste novo perfil profissional.

- Conhecer o funcionamento interno de uma empresa, saber organizar as funções do compliance officer. - Descrever a figura do responsável pela conformidade. - Determinar o quadro regulamentar onde surge a figura jurídica do compliance ou controlador legal. - Especificar as modificações introduzidas no Código Penal. - Descrever os crimes empresariais de acordo com o Código Penal. - Conhecer os aspectos gerais do branqueamento de capitais, tais como o contexto histórico, conceito e tipologia, bem como a sua regulamentação legal. - Estudar os casos que podemos encontrar diante da lavagem de dinheiro. - Compreender a evolução do quadro internacional com foco no Grupo de Ação Financeira (GAFI). - Analisar as recomendações que o GAFI enumera para o combate ao branqueamento de capitais. - Conhecer as sanções impostas por crime de branqueamento de capitais.

- Conhecer o funcionamento interno de uma empresa, saber organizar as funções do compliance officer. - Descrever a figura do responsável pela conformidade. - Determinar o quadro regulamentar onde surge a figura jurídica do compliance ou controlador legal. - Especificar as modificações introduzidas no Código Penal. - Descrever os crimes empresariais de acordo com o Código Penal. - Conhecer os aspectos gerais do branqueamento de capitais, tais como o contexto histórico, conceito e tipologia, bem como a sua regulamentação legal. - Estudar os casos que podemos encontrar diante da lavagem de dinheiro. - Compreender a evolução do quadro internacional com foco no Grupo de Ação Financeira (GAFI). - Analisar as recomendações que o GAFI enumera para o combate ao branqueamento de capitais. - Conhecer as sanções impostas por crime de branqueamento de capitais.

Este Mestrado em Investigação Comercial e Crime Económico oferece aos alunos uma visão ampla do nascimento da nova figura jurídica no sector empresarial, devido à modificação da responsabilidade penal das pessoas colectivas, especificamente oferece os conhecimentos necessários para conhecer a gestão e controlo dos riscos criminais na empresa, com o objetivo de implementar medidas preventivas e sistemas dos mesmos.

Este Mestrado em Investigação Comercial e Crime Económico destina-se a licenciados e profissionais que pretendam conhecer em profundidade a investigação comercial e o crime económico das próprias empresas que pretendam expandir os seus conhecimentos profissionais, de forma a promoverem-se internamente.

Esta formação não se enquadra no âmbito da formação oficial regulamentada (Educação Infantil, Ensino Básico, Ensino Secundário, Formação Profissional Oficial FP, Bacharelado, Licenciatura, Mestrado Universitário Oficial e Doutoramento). Trata-se, portanto, de uma formação complementar e/ou de especialização, que visa a aquisição de determinadas competências, aptidões ou aptidões de natureza profissional, que podem ser avaliadas como mérito em quadros de emprego e/ou concursos, sempre no âmbito da secção de Formação Complementar e/ou Formação Contínua. É sempre essencial rever os requisitos de classificação específicos dos quadros de empregos públicos específicos aos quais desejamos candidatar-nos.